(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202211461284.5 (22)申请日 2022.11.18 (71)申请人 中国信息通信研究院 地址 100191 北京市海淀区学院路40号 (72)发明人 徐婷婷　郭世杰　张波　张芹　 (74)专利代理 机构 北京思源智汇知识产权代理 有限公司 1 1657 专利代理师 郑晓斐 (51)Int.Cl. G06Q 40/04(2012.01) G06Q 20/38(2012.01) G06F 21/64(2013.01) G06F 16/901(2019.01) (54)发明名称 区块链交易账户的处理方法和装置、 设备和 介质 (57)摘要 本公开实施例公开了一种区块链交易账户 的处理方法和装置、 设备和介质， 其中， 该方法包 括： 基于区块链网络的多个交易账户在目标时间 段内交易源 数据， 生成在所述目标时间段内所述 多个交易账户之间的交易图谱； 基于所述交易图 谱， 确定所述多个交易账户在所述目标时间段内 的交易额度、 交易频次和交易轨迹长度； 利用异 常交易模型对 所述交易额度、 所述交易频次和所 述交易轨迹长度进行处理， 确定所述多个交易账 户中疑似异常的交易账户； 对所述疑似异常的交 易账户进行交易限制。 本公开实施例可以有效识 别出区块链网络中疑似异常的交易账户， 并对疑 似异常的交易账户进行交易限制， 提升区块链网 络账户交易的安全性。 权利要求书2页 说明书9页 附图2页 CN 115545935 A 2022.12.30 CN 115545935 A 1.一种区块链交易账户的处 理方法， 其特 征在于， 包括： 基于区块链网络的多个交易账户在目标时间段内交易源数据， 生成在所述目标时间段 内所述多个交易账户之间的交易图谱； 基于所述交易图谱， 确定所述多个交易账户在所述目标时间段内的交易额度、 交易频 次和交易轨 迹长度； 利用异常交易模型对所述交易额度、 所述交易频次和所述交易轨迹长度进行处理， 确 定所述多个交易账户中疑似异常的交易账户， 其中， 所述异常交易模型是基于多个样本交 易账户的交易源数据和所述多个样本交易账户之间的交易标签进 行训练得到的， 所述交易 标签包括 正常交易标签和异常交易标签； 对所述疑似异常的交易账户进行交易限制。 2.根据权利要求1所述的区块链 交易账户的处理方法， 其特征在于， 所述对所述疑似异 常的交易账户进行交易限制， 包括： 对所述疑似异常的交易账户进行信用评价调整、 交易额度限制、 单日交易次数限制和 单日交易总额度限制中的至少一种。 3.根据权利要求1所述的区块链 交易账户的处理方法， 其特征在于， 所述利用异常交易 模型对所述交易额度、 所述交易频次和所述交易轨迹长度进行处理， 确定所述多个交易账 户中疑似异常的交易账户， 包括： 基于所述异常交易模型中的第一异常交易类型检测模型， 对所述交易额度、 所述交易 频次和所述交易轨迹长度进行 处理， 确定所述多个交易账户中属于所述第一异常交易类型 的疑似异常的交易账户； 基于所述异常交易模型中的第二异常交易类型检测模型， 对所述交易额度、 所述交易 频次和所述交易轨迹长度进行 处理， 确定所述多个交易账户中属于所述第二异常交易类型 的疑似异常的交易账户。 4.根据权利要求1所述的区块链 交易账户的处理方法， 其特征在于， 在所述确定所述多 个交易账户中疑似异常的交易账户之后， 还 包括： 获取所述疑似异常的交易账户在所述目标时间段内每一次交易记录， 其中， 所述每一 次交易记录包括每一次交易的交易 额度、 交易时间和交易对象； 基于所述疑似异常的交易账户的账户类型， 以及所述疑似异常的交易账户在所述目标 时间段之前的历史 交易记录， 对所述每一次交易记录进行合理性验证； 基于所述合理性验证的结果， 确定所述疑似异常的交易账户在所述目标时间段内疑似 异常的交易记录 。 5.根据权利要求1、 3或4所述的区块链交易账户的处理方法， 其特征在于， 在所述确定 所述多个交易账户中疑似异常的交易账户之后， 还 包括： 将所述疑似异常的交易账户在所述目标时间段内交易数据发送指定终端， 以便异常交 易鉴定人员通过所述指定终端获取所述疑似异常的交易账户在所述目标时间段内交易数 据。 6.根据权利要求5所述的区块链 交易账户的处理方法， 其特征在于， 在所述确定所述多 个交易账户中疑似异常的交易账户之后， 还 包括： 基于所述疑似异常的交易账户在所述目标时间段内交易数据， 确定所述疑似异常的交权　利　要　求　书 1/2 页 2 CN 115545935 A 2易账户的关联交易账户； 基于所述关联交易账户在所述目标时间段内交易数据， 对所述关联交易账户进行异常 交易检测； 若所述关联交易账户存在 疑似异常交易行为， 则将所述关联交易账户在所述目标时间 段内交易数据发送给 所述指定终端。 7.一种区块链交易账户的处 理装置， 其特 征在于， 包括： 交易图谱生成模块， 用于基于区块链网络的多个交易账户在目标时间段内交易源数 据， 生成在所述目标时间段内所述多个交易账户之间的交易图谱； 交易图谱分析模块， 用于基于所述交易图谱， 确定所述多个交易账户在所述目标时间 段内的交易 额度、 交易频次和交易轨 迹长度； 异常交易检测模块， 用于利用异常交易模型对所述交易额度、 所述交易频次和所述交 易轨迹长度进 行处理， 确定所述多个交易账户中疑似异常的交易账户， 其中， 所述异常交易 模型是基于多个样本交易账户的交易源数据和所述多个样本交易账户之间的交易标签进 行训练得到的， 所述交易标签包括 正常交易标签和异常交易标签； 交易限制模块， 用于对所述疑似异常的交易账户进行交易限制。 8.根据权利要求7所述的区块链 交易账户的处理装置， 其特征在于， 所述交易限制模块 用于对所述疑似异常的交易账户进行信用评价调整、 交易额度限制、 单日交易次数限制和 单日交易总额度限制中的至少一种。 9.一种电子设备， 其特 征在于， 包括： 存储器， 用于存 储计算机程序； 处理器， 用于执行所述存储器 中存储的计算机程序， 且所述计算机程序被执行时， 实现 上述权利要求1 ‑6任一所述的区块链交易账户的处 理方法。 10.一种计算机可读存储介质， 其上存储有计算机程序， 其特征在于， 该计算机程序被 处理器执行时， 实现上述权利要求1 ‑6任一所述的区块链交易账户的处 理方法。权　利　要　求　书 2/2 页 3 CN 115545935 A 3